ไทยเม้หดโกรรย์ทำลายการแก่นลาวเกี่ยวกับแม่นมหาวัติ การประทับใจที่ดิฉันไหน

(AsiaGameHub) –   ไต้หวันได้ทำลายวงอาชญากรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ใช้คาสิโนในมาเก๊าเพื่อขัดล้างเงินมลทินสำเร็จแล้ว โดยมีคนทั้งหมด 10 คนถูกตั้งข้อหาเพราะดำเนินการแผนดังกล่าวและละเมิดกฎหมายของไต้หวัน

การดำเนินงานขัดล้างเงินผ่านคาสิโนในมาเก๊า

Criminal Investigation Bureau ของไต้หวันประกาศว่าได้สิ้นสุดแผนดังกล่าว ซึ่งรายงานว่าได้รับการดำเนินโดยชายอายุ 31 ปี ผู้สั่งการหลังการดำเนินงานนี้ได้จ้างคนอื่นให้ทำหน้าที่เป็นคนส่งเงินมลทิน (money mules) เพื่อขัดล้างเงิน

รายงานว่าคนอาชญากรรมเหล่านี้ขัดล้างเงินมลทินที่ได้รับจากประเทศจีนใหญ่ผ่านการโอนเงินทางธนาคาร พวกเขาได้ใช้บัญชีผู้แทน (nominee accounts) เพื่อปกปิดแหล่งเงิน จากนั้นเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีหลายรายการเพื่อใช้ระบบการชำระเกินบัญชีของบัตรเครดิตอย่างผิดกฎ และเพิ่มวงเงินเครดิตที่สามารถใช้ได้ด้วยวิธีเทียม

จากนั้นคนส่งเงินมลทินจะไปมาเก๊า ซึ่งพวกเขาจะซื้อชิปคาสิโนและเดิมพันเป็นเวลาสั้นก่อนถอนเงิน นี่ทำให้เงินมลทินถูกขัดล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เงินดูเหมือนได้มาจากมาเก๊าอย่างถูกกฎหมาย

มีคน 10 คนถูกตั้งข้อหา

เมื่อวานนี้ Yunlin District Prosecutors Office กล่าวว่าหลักการปกป้องได้ค้นพบเงินที่ขัดล้างมูลค่าประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ นักสืบพบว่าเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้าไต้หวันและได้ยึดเงิน 8 ล้านดอลลาร์จากบัญชีต่างๆ สิ่งอื่นที่ถูกยึดรวมถึงอุปกรณ์มือถือ เครื่องนับเงิน และบัตรเครดิตหลายใบ

สมาชิกของวงขัดล้างเงินถูกตั้งข้อหาเป็นการละเมิดกฎเกี่ยวกับการพนันและขัดล้างเงินของไต้หวันเจ้าหน้าที่เน้นว่าจำนวนเงินที่พวกเขาขัดล้างน่าทึ่งและการดำเนินงานนี้เป็นภัยคุกคามต่อระเบียบการเงินของไต้หวัน

Yunlin District Prosecutors Office สัญญาว่าจะดำเนินการปกป้องระเบียบการจากอาชญากรรมทางการเงินข้ามชายแดนต่อไป และลงโทษกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎทุกประเภท สำนักงานเติมเต็มว่าจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันกลุ่มอาชญากรรมจากการหลบเลี่ยงโทษทางกฎผ่านการดำเนินงานในต่างประเทศ

ไต้หวันทำลายการพนันผิดกฎมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แก๊งอาชญากรรมใช้ระบบการเงินเพื่อสร้างรายได้ผิดกฎ ปีนี้ก่อนหน้านี้ หน่วยงานของไต้หวันได้ทำลายการพนันผิดกฎที่ทำหน้าที่เป็นร้านอาหาร

การดำเนินงานนี้ได้พบวิธีการทำธุรกรรมเงินเข้าและออกจากเว็บไซต์พนันผิดกฎ ในขณะที่หลีกเลี่ยงการป้องกันที่เกี่ยวข้อง นี้ทำให้ผู้มาเยี่ยมร้านสามารถฝากและถอนเงินกับเว็บไซต์พนันผิดกฎและเล่นได้

ต่อมา ผู้สั่งการของการดำเนินงานนี้ได้เปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ของตัวเองและประมวลผลเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์