(SeaPRwire) – ตํารวจในอิตาลี ออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย ได้จับกุมบุคคล 22 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในข้อหาสงสัยว่าลักลอบสูบเงินหลายร้อยล้านยูโรจากเงินช่วยเหลือหลังการแพร่ระบาดของยูโรเปียนยูเนียน
เงิน 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของเงินช่วยเหลือหลังการแพร่ระบาดของอิตาลี อัยการสาธารณะยูโรเปียนกล่าว
อัยการสาธารณะยูโรเปียนสงสัยว่ากลุ่มอาชญากรรมได้ลักลอบเบิกเงินที่ไม่ต้องคืนจากแผนการฟื้นฟูและความเข้มแข็งแห่งชาติของอิตาลีระหว่างปี 2564-2566
โครงการอิตาลีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการฟื้นฟูและความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นแผนหลายพันล้านยูโรที่ถูกคิดขึ้นเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกยุโรปสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ตามสถิติของยูโรเปียน การฟื้นฟูและความเข้มแข็งแห่งชาติของอิตาลีเป็นแผนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มยูโร เป็นเงิน 194.211 พันล้านยูโรในรูปเงินอุดหนุนและกู้ยืม และเท่ากับร้อยละ 10.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอิตาลีในปี 2562
อัยการสาธารณะยูโรเปียนกล่าวว่า ตํารวจการเงินในเวนิส อิตาลี ได้ดําเนินการสั่งยึดทรัพย์ตามคําสั่งของผู้พิพากษาก่อนการพิจารณาคดี เกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 600 ล้านยูโร ตํารวจการเงินในเวนิสกล่าวว่า ได้ยึดครอบครองอพาร์ทเมนต์หรู วิลล่า จํานวนเงินคริปโตเคอเรนซีสูง นาฬิกาโรเล็กซ์ เครื่องประดับคาร์ทีเยอร์ ทองคํา และรถยนต์หรู
“ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจับกุมบุคคล 22 คนในอิตาลี ออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย” อัยการสาธารณะยูโรเปียนกล่าว
“8 คนถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี ในขณะที่อีก 14 คนถูกคุมขังในบ้าน และผู้รับรองบัญชีหนึ่งคนได้รับห้ามประกอบอาชีพ สถานที่ของผู้ต้องสงสัยและบริษัทที่ถูกสอบสวนยังเป็นเป้าหมายของการค้นหาและยึดหลักฐาน”
อัยการสาธารณะยูโรเปียนกล่าวว่า กลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ใช้งบดุลกิจการเทียมในการขอเบิกเงินอุดหนุนที่ไม่ต้องคืนเพื่อสนับสนุนบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขยายตัวไปต่างประเทศ
ผู้ต้องสงสัยถูกสงสัยว่าได้ทํางานร่วมกับเครือข่ายของ “ผู้รับรองบัญชี ผู้ให้บริการ และนายทะเบียนสาธารณะ” เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในออสเตรีย โรมาเนีย และสโลวาเกีย อัยการสาธารณะยูโรเปียนกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น VPNs, เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ต่างประเทศ คริปโตเคอเรนซี และซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน
SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ
