ศุลกากรฮ่องกงจับกุม 7 ราย ในคดีฟอกเงินมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอินเดีย

(SeaPRwire) –   เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้จับกุมบุคคล 7 คนที่เกี่ยวข้องกับกรณีฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฮ่องกง มูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บางส่วนเกี่ยวโยงกับกรณีฉ้อโกงในอินเดีย

บุคคลท้องถิ่น 7 คน อายุระหว่าง 23-74 ปี เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ใช้บริษัทหุ่นเชิงพาณิชย์และบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อโอนเงินเข้ามาในเมืองภายใต้การปกปิดว่าดําเนินธุรกิจนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศ ตามที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

บัญชีหนึ่งเคยรับเงินถึง 12.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวกันนั้น ตามที่เขากล่าว

อิป ถุง-ชิง หัวหน้าสํานักสืบสวนทางการเงินของศุลกากรกล่าวว่า 371 ล้านดอลลาร์สหรัฐของยอดรวมนั้นสงสัยว่าเกี่ยวโยงกับกรณีฉ้อโกงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ แต่เธอไม่ได้ระบุชื่อแอปพลิเคชัน

บางคนที่ถูกจับกุมเป็นผู้พํานักไม่ใช่ชาวจีนในฮ่องกงด้วย แต่เธอไม่ได้ให้รายละเอียด

เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เครือข่ายได้รับโอนเงินจากอินเดียโดยอ้างว่าส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพชร มรกต และโลหะมีค่า จากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในฮ่องกงเพื่อฟอกเงิน

“การกระทําดังกล่าวให้การคุ้มครองแก่กําไรที่ได้มาโดยผิดกฎหมายของอาชญากร” เธอกล่าว

เจ้าหน้าที่จากฮ่องกง อินเดีย และสถานที่อื่นๆ ได้ร่วมมือกันดําเนินการ ซึ่งทําให้ปฏิบัติการประสบความสําเร็จตามที่อิปกล่าว

หยวน อิ่ว-หวิง ผู้บังคับบัญชากองของสํานักสืบสวนทางการเงินกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกับเจ้าหน้าที่อินเดีย และพบว่าบางเงินมาจากบริษัทค้าประกอบเพชรสองแห่งซึ่งเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับกรณีฉ้อโกง

พวกเขาจับกุมชายชาวฮ่องกงอายุ 34 ปีซึ่งสงสัยว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึก และเพชรสังเคราะห์ประมาณ 8,000 แครทซึ่งน่าจะถูกส่งออกไปยังอินเดีย

การสืบสวนยังดําเนินต่อไป

กรณีฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการจับกุม 9 คน เงินประมาณ 767 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม 2566